La Guardia Civil ha detenido en Almoradí a una mujer española de 51 años por un presunto delito continuado de estafa bancaria y un delito continuado de falsedad documental, por importe de 1.500.000 dólares, unos 1.282.650 euros al cambio. La detenida llevaba un alto nivel de vida y, tanto ella como su pareja, disfrutaban de exóticos y caros viajes por todo el mundo, de los que alardeaban en las redes sociales.
La víctima es un ciudadano ruso de 80 años que denunció hace un mes ante la Guardia Civil de Almoradí su sospecha de que la trabajadora de su entidad bancaria le había sustraído millón y medio de dólares, moneda con la que él habitualmente realizaba las transacciones, a lo largo de los 25 años que había sido cliente de esa entidad.
Fue en el año 1992 cuando este hombre llegó a Rojales y abrió una cuenta bancaria, entablando una relación de confianza con la gestora comercial de la sucursal , con la que tenía un trato personalizado cada vez que le atendían en el banco. Confiado de la profesionalidad de esta persona, apenas solía pedir extractos de su cuenta para consultar su saldo.
Su sorpresa vino cuando, en junio del presente año pidió un extracto más detallado de su cuenta porque quería pasar dinero a otra entidad, y se encontró con que le faltaba esa cantidadf denunciada.
La Guardia Civil, en su investigación, estudió con detalle todos y cada uno de los movimientos de tarjetas, retiradas de efectivo y traspasos, comprobando que la mayoría de movimientos se producían cuando el denunciante se encontraba en su país de origen y sin que fueran autorizados por él.
Según la investigación, cuando éste regresaba y solicitaba un extracto bancario la trabajadora de la entidad le aportaba documentos no oficiales, y falsificados por ella, para hacerle creer que su cuenta tenía el saldo que él esperaba y ocultar así las irregularidades. Mientras tanto, esta mujer, aprovechando que tenía acceso a los datos personales y bancarios de su cliente, sacaba efectivo de dicha cuenta y se lucraba del dinero conseguido, de esta forma ilícita.
Con estas pruebas, la Guardia Civil de Almoradí ha detenido a esta empleada bancaria, que tras pasar a disposición judicial, ha quedado en libertad con cargos.
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