Agentes de la Policía Nacional han detenido en Torrevieja (Alicante) a un hombre de 35 años de edad, de nacionalidad sueca, sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención para Extradición (OEDE), emitida por las autoridades de Suecia. El detenido está acusado de diez delitos de blanqueo de capitales, que podrían suponerle hasta 28 años de prisión en su país de origen.
Un blanqueo de capitales a gran escala
El fugitivo había estado evadiendo la justicia sueca desde 2021, tras ser condenado por realizar actividades ilícitas vinculadas al blanqueo de grandes sumas de dinero. Según la investigación de la Agencia Tributaria de Suecia, el arrestado trabajaba como influencer en redes sociales, donde publicaba videos y retransmitía en directo sin declarar ningún ingreso ni tener registrada actividad empresarial alguna.
El modus operandi del detenido: criptomonedas y productos de lujo
El hombre estaba involucrado en actividades ilegales relacionadas con casas de apuestas sin licencia, con las que colaboraba a través de contratos de marketing. Estos pagos los recibía en forma de criptomonedas y productos de lujo, lo que dificultaba el rastreo de los fondos.
La investigación reveló que a través de las cuentas del detenido, incluidos los movimientos de dinero en cuentas de familiares, se manejaban cantidades sospechosas de dinero que no podían justificarse por sus ingresos legales. Además, se descubrió que operaba una sociedad unipersonal que no había sido registrada y no cumplía con las obligaciones fiscales, como la contabilidad y la conservación de libros contables, con la intención de evadir impuestos.
Un delito fiscal que agrava la situación
A los delitos de blanqueo de capitales se le suma también una acusación por delito fiscal. El detenido había presentado declaraciones fiscales incorrectas, declarando ingresos muy por debajo de lo que realmente percibía por sus actividades ilegales, con lo que se habría beneficiado de una evidente evasión de impuestos.
Detención y próximo proceso de extradición
Tras una serie de dispositivos de localización y vigilancia, la Policía Nacional localizó al fugitivo en Torrevieja, donde fue detenido sin incidentes. Ahora, el detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, que se encargará de gestionar su extradición a Suecia.
Con esta detención, se pone fin a una larga búsqueda internacional de un individuo que ha operado de forma sistemática y a gran escala, afectando a las autoridades fiscales suecas y participando en actividades que podrían haber puesto en riesgo el sistema financiero. La Policía Nacional continúa colaborando estrechamente con las autoridades suecas para asegurar que el fugitivo enfrente las consecuencias de sus acciones.
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